台灣智慧漁光協會第一屆會員大會暨第一屆第一次理監事聯席會開會通知

受文者：本會籌備委員及全體會員

發文日期：中華民國108年11月27日

開會地點：中央研究院農業科技大樓133會議室

開會時間：12月19日下午3點～5點

主持人：籌備委員會主任委員劉勝墉

出席者：本會全體會員

列席者：科技部農業生技分析與促進辦公室

說明：

一、臺灣智慧漁光協會經過近一年來之努力之下，將於108年12月19日正式成立，並於當日召開成立大會及第一次會員大會、選舉理監事、以及第一屆第一次理監事會，正式展開運作。若不克出席，煩請填寫委託書，以使當日大會人數得以超過法定人數。

二、已經於會前（10/31前）或補繳（經籌備委員會同意）繳納會費，始得入場。

三、協會公告如以下網址，請參考。https://www.fstd.com.tw/partners

第一屆第一次會員大會議程

時間	內容	說明
2:30~3:00	會員報到	報到與交流
3:00~3:10	主席與貴賓致詞
3:10-3:15	籌備會報告	1. 籌備工作及籌備期間收支報告 2. 會費繳納年度說明
3:15~4:00	提案討論	1. 審議章程草案說明:本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
		2. 審議年度工作計畫說明:本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
		3. 審議年度經費收支預算案。說明:本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
	臨時動議
4:00~4:15	選票發放及投票	發放理事、監事選票及投票
4:15~5:00	選舉第一屆理監事交流時間	1. 開票 2. 公布當選名單 3. 茶點與會員交流
5:00-5:10	合影會員大會散會	1. 全體會員合影紀念 2. 理監事合影紀念

第一屆第一次理、監事會議程

時間	內容	說明
5:10~5:15	主席致詞
5:15-5:20	報告事項
5:20-5:30	選舉第一屆常務理監事及理事長	依章程第十七條辦理之。理事會置理事7人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選1人為理事長。理事長得提名理事3人經理事會通過為常務事長。
5:30~5:40	移交	籌備會主任委員將籌備期間之檔案、財產及人事等有關清冊一式三份移交第一屆理事長，由監事會召集人(常務監事)監交，並於十五日內接收完畢，分別簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份。主任委員與理事長為同一人時仍須辦理移交。
5:40~5:45	第一屆理事長致詞
5:45~5:50	提案討論	1. 決定本聯盟會址處所（含聯絡電話）案。說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明。 2. 聘任本會秘書長等工作人員案。說明：工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任。
5:45~5:50	臨時動議
6:00	散會